Accueil > Sciences sociales et humaines > مجلة العلوم الإنسانية > Numéro 12

جريمة غسل الأموال - المراحل والأساليب

يعرف غسل الأموال على أنه عملية
تستهدف إضفاء الشرعية على أموال تم الحصول
عليها من مصدر غير مشروع، أي أن تكون هناك
جريمة سابقة نتجت عنها عائدات وأموال، ويعمد
الجاني إلى محاولة إضفاء الشرعية على تلك
الأموال بتوظيفها في مجالات تبدوا كأنها مشروعة،
والتالي يصبح ينعم بالأموال التي تم الحصول عليها
من جريمة أو حصل عليها غيره من جريمة بكيفية
علنية وكأنها أموال نظيفة. وبهذا فإن غسل الأموال
يفسد الكيان الاقتصادي للدولة والنظام المالي
والمصرفي كما يفسد الجهاز الإداري ورجال إنفاذ
القوانين وتفسد الجهاز السياسي وتنحرف بالقيم
الاجتماعية.
فنظرا لهذه الآثار السلبية سنحاول من خلال
هذه الورقة أن نتعرف على المراحل التي تمر بها
عملية غسل الأموال وكذا الوسائل التي يعتمدها
غاسلوا الأموال بأفعالهم تلك.